华纳公司开展“织网行动”制度建设月系列活动

为进一步深化“四提升”创新实践活动“深化年”，不断夯实业务安全发展根基，根据华纳公司“大干三十天”攻坚行动要求，按照审计和法律体检整改工作安排部署，华纳公司于7月份组织开展了“织网行动”制度建设月系列活动。

统一思想、提高站位。华纳公司第一时间召开2021年度审计工作会议，传达学习集团公司2021年度第一次审计工作会议精神，就做好内部管理提升和审计整改落实工作进行部署安排，要求思想上重视、态度上端正、工作上规范、行动上务实，扎扎实实、求真务实，结合公司提出的“大干三十天”攻坚行动，切实抓好审计整改落实工作，“凡是有利于华纳公司发展的，就坚决干、加油干、一刻不停歇地干；凡是不利于华纳公司发展的，就坚决改、彻底改、一刻不耽误地改”，在持续改进中不断完善，确保审计整改取得明显成效。

织网引领、迅速整改。华纳公司多次组织召开“织网行动”制度建设月系列活动专题工作会议，风险管理部牵头细化整改方案，明确各阶段重点整改任务，不断加强内部管控，进一步完善事项流程，全面规范公司治理，夯实制度建设基础，为推动公司实现高质量发展提供制度保障。本次“织网行动”制度建设月整改活动共分为三个阶段：第一阶段7月8日至7月16日，各部室梳理了制度清单，明确了待完善制度，制作了详细的制度完善台账，各部室、各权属公司对照台账查缺补漏；第二阶段7月19日至7月23日，各部室、各权属公司制定完善制度和业务流程，与各分管部室针对制度细节进行了详细沟通；第三阶段7月26日至7月30日，各部室之间相互沟通、细化完善，会议研究后印发实施。

加强落实、确保成效。本次“织网行动”制度建设月系列活动，分管领导多次调度，风险管理部牵头制定制度完善一览表与业务流程一览表模板，各部室、各权属公司安排专人对接沟通，主动对号入座、坚决立行立改，对照集团公司的制度框架进行自我完善和自我整改，形成了“上下联动、全员配合、齐抓共管”的工作格局，达到了“明确基本业务、完善基本制度、强化基本技能”的目标效果，真正让建章立制落到实处、做到细处。

通过本次“织网行动”，产业集团本部各部室共制定转发制度80余项；滕州公司梳理完善制度共计80余项；产业运营公司梳理完善制度共计30余项；鲁坤天鸿公司梳理完善制度共计21项；济宁九巨龙公司梳理完善制度共计20余项；项目管理公司梳理完善制度共计20项。

下一步，华纳公司将以“织网行动”为引领，以法律体检与审计为抓手，注重发现问题、加强整改，持续推动规范化和制度化的公司治理，不断完善内控建设，明确主体责任，进一步织密安全网，筑牢守护墙，为华纳公司业务健康快速发展保驾护航。