华纳公司召开2023年度第13次董事会

2月3日，华纳公司召开2023年度第13次董事会。省国资委省管企业监事会主席韩斌、企业改革处处长、一级调研员刘福帅到会指导工作。华纳公司党委书记、董事长展宝卫主持会议并讲话。

　　会议集中审议《关于加快推进全域土地综合整治试点项目的实施意见》等“十大实施意见”，以及2022年度华纳公司负责人和契约化高管薪酬及2021-2022年任期激励分配有关情况。华纳党委委员、高管、战略规划投资部、党委组织部（人力资源部）和十大文件起草单位主要负责同志列席会议。董事们在听取各项目单位详细汇报的基础上，充分发表意见建议，一致表决通过并签署会议决议。

　　展宝卫表示，“十大实施意见”是山东土地华纳发展史上的第一套系列性文件，涉及华纳公司的发展大局、发展方向和发展前景，是华纳集体智慧的结晶，是艰苦探索的成果，更是未来发展的期盼。十大文件具有战略性，文件制定充分结合国家政策、企业“十四五”规划和华纳“1+4+3”现代产业体系，是管大局、把方向的文件。具有系统性，是一个完整的系统，是实践经验的总结。具有融合性，是立足于华纳发展大局的有机整体。具有实战性，要制定实施细则，落到实处。具有实效性，文件的执行落实要兼顾政治效益、经济效益、社会效益、生态效益、民生效益。下一步，要根据董事会意见进一步修订后下发执行，并做好跟踪落实、考核评价工作。

　　韩斌表示，出资人派员列席省属企业董事会，是省国资委加强企业董事会建设的一项具体措施。山东土地华纳在党委的领导下，董事会很好地发挥了决策作用。从“1+4+3”现代产业体系的建立，到每一个项目的落地实施，包括系统性的一次出台10个文件，董事会都做了很多努力，做了大量的工作，这是华纳董事会和全华纳智慧的结晶，既管当前，又管长远。在完善工作机制、扎实推动企业治理方面，他说，要继续加强董事会建设，建立完善委员会并规范运作；要持续做好制度体系建设，动态完善议案管理、决策督办、授权考核、董事履职等制度；要采取机制不断提升“三重一大”决策程序和质量；要不断总结提炼董事会自身建设和完善公司治理方面的有益探索和实践。希望土地华纳能够继续加强党的领导和董事会建设，不断提升、总结经验，为省属企业公司治理特别是董事会建设提供借鉴。